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quinta-feira, 14 de abril de 2011

Polícia Federal faz operação contra câmbio ilegal de dinheiro em Governador Valadares

A Polícia Federal realiza na manhã desta quinta-feira (14) uma operação contra o câmbio ilegal de dinheiro em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.
Intitulada de “Operação Raio X”, a ação tem como objetivo prender residentes da cidade que estejam envolvidos na prática de crimes como operação de casa de câmbio sem autorização do BACEN, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
De acordo com a Polícia Federal, as investigações foram iniciadas a partir de relatórios da Receita Federal do Brasil, que apontaram movimentações financeiras atípicas dos alvos envolvidos. Por meio desses relatórios, a polícia descobriu que pessoas ligadas os esquema mantinham casas de câmbio ilegais em funcionamento em Governador Valadares. Segundo a PF, foi constatado também que essas mesmas pessoas realizavam evasão de divisas do país e ocultavam o dinheiro obtido por meio da atividade criminosa.
Ao todo, nesta quinta, já foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão. Nessas abordagens, os militares apreenderam valores em dinheiro, veículos, documentos e mídias variadas.
Após prestarem depoimento, os presos serão encaminhados à Cadeia Pública de Governador Valadares.
Ainda de acordo com a PF, os suspeitos faziam uso das chamadas “empresas laranjas” para a realização de movimentações financeiras, o que facilitava a dissimulação e ocultação da origem de tais transações. O valor dos créditos tributários dessas empresas somam aproximadamente 50 milhões de reais. Normalmente, essas companhias eram dos ramos de informática, pedras preciosas e turismo.

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